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反洗钱政策法规

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第五次全会

文章来源：反洗钱局 2021-10-23

2021年10月19日至21日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第5次全会以视频形式召开。中国人民银行、中央纪委国家监委、外交部、公安部、住房和城乡建设部、司法部、上海黄金交易所等相关单位组团参会，全球206个FATF及区域反洗钱组织成员和观察员参加。

会议书面审议通过中国第四轮反洗钱和反恐怖融资后续进展报告，决定提升中国在FATF《40项建议》中建议18（内部控制、境外分支机构和附属机构）和建议38（刑事司法协助中的冻结和没收）至“合规”评级，提升建议3（洗钱犯罪）、建议8（非营利组织）、建议16（电汇）和建议29（金融情报中心）至“大致合规”。

会议通过FATF建议24（法人的透明性和受益所有权）修订草案，现公开征求意见。通过《降低FATF标准负面影响第一阶段总结报告》，并决定开始第二阶段工作，研究降低负面影响的具体措施。修订FATF术语表，明确环境犯罪具体类型。

全会讨论了阿富汗近期恐怖融资形势，并就此发布声明，同时还发布了关于伊斯兰国（ISIL）、基地组织（Al-Qaeda）及其附属机构恐怖融资风险的声明。

会议更新公开声明，决定将约旦、马里、土耳其三国纳入“应加强监控的国家或地区”名单（FATF“灰名单”），同时认可博茨瓦纳和毛里求斯在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意其退出“灰名单”。

此外，会议还通过了虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本监管指引、跨境支付调查成果报告及数字化转型等项目报告，将于近期发布。（完）

原文链接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/4371940/index.html

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