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金融行动特别工作组发布《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》

10月27日,金融行动特别工作组(FATF)发布了《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》,从去风险化、金融排斥、抑制非营利组织发展和影响正当程序及权利等四个方面分析FATF标准不当实施可能造成的负面影响。


一是去风险化。去风险化可能导致支付成本上升,对经济体量较小、新兴市场以及冲突地区的影响更明显。去风险化原因复杂,如对FATF标准的不当实施、未采取风险为本措施等。报告建议FATF提供更明晰的指引,监管部门采取正确的风险为本措施。


二是金融排斥。造成金融排斥的原因包括国家或行业层面对FATF标准的不当实施,或国家对洗钱和恐怖融资风险的理解不足。


三是抑制非营利组织发展。2016年FATF修订建议8,明确只有特定类型的非营利组织才会受到监管,但FATF评估结果表明,有的国家尚未开展风险评估,也未实施风险为本的监管。


四是影响正当程序和程序性权利,如预防和打击措施、恐怖融资调查和起诉以及资产冻结等方面的负面影响。


下一阶段,FATF将继续研究采取积极措施缓解负面影响,如发布指引和最佳实践、开展培训等。

 

(报告原文参见:

https://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/unintended-consequences-project.html)


原文链接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4377193/index.html

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