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投资者教育

反洗钱政策法规

金融行动特别工作组更新《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》

文章来源：反洗钱局 2021-10-30

10月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》，帮助各国和相关行业了解其反洗钱和反恐怖融资义务，有效执行FATF要求。

在2019年发布的指引基础上，本次更新主要集中在六个领域：一是明确虚拟资产和虚拟资产服务提供商的定义，确保FATF标准适用于所有金融资产；二是为FATF标准应用于“稳定币”提供指引；三是补充各国虚拟资产P2P交易面临的洗钱和恐怖融资风险及应对措施；四是更新虚拟资产服务提供商的核准和注册指引；五是为公共和私营部门实施“数据转移规则”（travel rule）提供补充指引；六是新增虚拟资产服务提供商监管机构之间的信息共享和合作原则。

FATF将密切关注虚拟资产和虚拟资产服务提供商，尤其是“稳定币”、P2P、非同质化代币和去中心化金融等内容，并根据形势变化进一步解释或修订FATF标准。

（报告原文参见：

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html）

原文链接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4377201/index.html

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