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投资者教育

反洗钱政策法规

文章来源：反洗钱局 2022-04-01

2022年3月1日至3月4日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第6次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球206个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。

会议总结了反洗钱国际评估战略改革成果，通过了第五轮国际评估程序和方法，发布全球反洗钱合规性和有效性报告。

会议通过了FATF建议24（法人透明度和受益所有权）及其释义的修订，并发布公开声明。

会议审议通过《法国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，认为法国具有完善的反洗钱和反恐怖融资框架，将在通过质量和一致性审查后发布。

会议更新公开声明，决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”），将津巴布韦移出“灰名单”。

会议任命新加坡内政部官员拉杰·库马尔（Raja Kumar）担任下任FATF主席，任期为2022年7月至2024年6月。

会议还讨论通过了与非法移民相关的洗钱和恐怖融资风险报告、降低FATF标准负面影响等多份报告，决定就《房地产行业风险为本指引（公开征求意见稿）》公开征求意见。

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