| · 金融行动特别工作组发布《资产追缴指引与最佳实践》 | 2026-05-15 |
| · 2024年中国反洗钱报告 | 2026-05-15 |
| · 中国贵金属和宝石行业洗钱、恐怖融资和扩散融资风险评估报告摘要(2025) | 2026-01-26 |
| · 中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要(2025) | 2025-12-02 |
| · 2023年中国反洗钱报告 | 2025-04-21 |
| · 2022年中国反洗钱报告 | 2024-07-02 |
| · 金融行动特别工作组发布《虚拟资产及其服务提供商标准执行情况第四次更新报告》 | 2023-08-03 |
| · 金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》 | 2023-03-15 |
| · 金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》 | 2023-03-11 |
| · 2021年中国反洗钱报告 | 2023-02-08 |
| · 金融行动特别工作组发布研究报告《联合打击金融犯罪:数据保护、技术和私营部门信息共享》 | 2022-08-11 |
| · 金融行动特别工作组发布《执法机构反洗钱和反恐怖融资数字化转型战略》 | 2022-07-07 |
| · 金融行动特别工作组更新虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准执行情况 | 2022-07-07 |
| · 金融行动特别工作组发布战略改革成果文件 总结全球FATF标准执行情况并公布第五轮互评估方法和程序 | 2022-05-13 |
| · 2020年中国反洗钱年报 | 2022-01-26 |
| · 金融行动特别工作组更新《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》 | 2021-10-30 |
| · 金融行动特别工作组发布《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》 | 2021-10-29 |
| · 金融行动特别工作组发布《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》 | 2021-10-29 |
| · 金融行动特别工作组发布中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告 | 2021-10-09 |
| · 亚太反洗钱组织发布2021年类型研究报告 | 2021-08-25 |